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九游会登录:明确金融机构反洗钱内部审计要求

时间:2021/5/3 7:47:25   作者:   来源:   阅读:3   评论:0
内容摘要:曾某担心自己利用仲谋帮助雄某收受、转移贿赂500万元,并以仲谋的名义与银某公司签订虚假土方平整、填沙施工合同。上述500万元贿赂被伪装成“银至忠”公司支付的工程建设资金。司法机关认定曾轶可涉嫌洗钱罪,主要表现在曾轶可帮助熊某进行大额现金转移、关联账户频繁转账、伪造合同等。据金融律师康嘉欣介绍,“措施”主要包括以下几个方...

曾某担心自己利用仲谋帮助雄某收受、转移贿赂500万元,并以仲谋的名义与银某公司签订虚假土方平整、填沙施工合同。上述500万元贿赂被伪装成“银至忠”公司支付的工程建设资金。司法机关认定曾轶可涉嫌洗钱罪,主要表现在曾轶可帮助熊某进行大额现金转移、关联账户频繁转账、伪造合同等。

据金融律师康嘉欣介绍,“措施”主要包括以下几个方面。

一是明确中国人民银行的职责范围。包括明确中国人民银行要对金融机构进行风险评估,及时、准确了解金融机构的风险状况。明确中国人民银行及其分支机构根据风险评估结果实施分类监管。二是提高金融机构反洗钱内部控制和风险管理的要求。中国人民银行相关负责人表示,《办法》要求金融机构根据业务规模和风险状况,对洗钱、恐怖融资风险进行自我评估,建立健全内部控制制度,并制定相应的风险管理政策。明确金融机构反洗钱组织、人力资源保障、反洗钱信息系统和技术保障的要求。明确金融机构反洗钱内部审计要求。



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